Informe11.05.18
Seminario: "Aspectos societarios en la Ley de Transparencia Fiscal" - Última etapa identificación y comunicación al BCU
SEMINARIO GPA
"Aspectos societarios en la Ley de Transparencia Fiscal"
Última etapa Identificación y Comunicación al BCU
Miércoles 23 de mayo - 9:30 horas
En este seminario a cargo del Cr. Jorge Mahy analizaremos el capítulo 2 de la ley 19.484 y su decreto reglamentario 166/17, en lo atinente a los nuevos obligados a identificar y/o comunicar a BCU los titulares y beneficiarios finales. Se tratarán además los aspectos prácticos establecidos en los formularios e instructivos del BCU.
Contenido:
- Concepto de Beneficiario Final
- Alcance de las obligaciones: identificar e informar
- Documentación necesaria
- Sujetos obligados: sociedades y otras entidades
- Comunicación de titulares de participaciones nominativas y escriturarles
- Información a comunicar
- Sanciones por incumplimiento
- Fiscalización
- Formulario B del BCU sobre los beneficiarios finales y títulos de participación
La actividad es abierta y con previa inscripción.
Organiza Depto. de Capacitación GPA