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SuscribirmeHistorial de informes publicados por GPA organizados por fecha y Nº. Se incluyen también Informes Especiales que profundizan en temáticas específicas a cargo de nuestro Depto. Técnico.
Recordamos la graduación de las sanciones establecidas por la AIN por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
Leer informe completoRige la última etapa para proceder a la información de los titulares e identificación de los beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay
Leer informe completoLa Auditoría Interna de la Nación estableció la graduación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones relativas a la identificación del beneficiario final y su comunicación al BCU (Ley 19.484)
Leer informe completoSe insta a entidades obligadas a informar beneficiario final (Ley 19.484), a registrar ante BCU para evitar suspensión de Certificado de Vigencia Anual de la DGI
Leer informe completoA efectos de facilitar el proceso de identificación del Beneficiario Final en las estructuras jurídicas, la Auditoría Interna de la Nación elaboró un instructivo en base a un ejemplo práctico.
Leer informe completoMediante la Comunicación Nº 2017/0133 de 21/07/17 el Banco Central del Uruguay estableció los procedimientos para dar cumplimiento con las obligaciones establecidas por las leyes 18.930 y 19.484
Leer informe completoEl BCU comunicó que a partir del 1º de agosto estarán disponibles los formularios necesarios para la identificación de los beneficiarios finales de acuerdo a la Ley 19.484 y el Decreto 166/017.
Leer informe completoSe reglamentó el Capítulo II de la Ley 19.484 de 05/01/17 de transparencia fiscal que obliga a determinadas estructuras jurídicas a identificar a su beneficiario final ante el BCU .
Leer informe completoSe modificó la exigencia de publicación en el trámite del régimen especial para sociedades constituidas en el exterior que se propongan establecer su sede principal en el país.
Leer informe completoLa AIN publicó los modelos de certificación e instructivos para las sociedades constituidas en el extranjero que se propongan establecer su sede principal en el país de acuerdo al Decreto 93/017 de 03/04/2017.
Leer informe completoRégimen especial para sociedades constituidas en el exterior que se propongan establecer su sede principal en el país o cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en el mismo.
Leer informe completoSe establecieron las condiciones para efectuar el cambio de régimen de empresa unipersonal a S.A. con acciones nominativas, conservando los números de Registro ante la Dirección Nacional de Transporte y la Dirección General Impositiva.
Leer informe completoDevolución del 50% de las multas a los titulares de participaciones patrimoniales y a las entidades obligadas por la Ley 18.930 que pagaron el 100% del monto de las multas antes del 30/4/2015.
Leer informe completoEl Ministerio de Economía y Finanzas emitió un Comunicado referido al proceso de identificación de titulares de participaciones patrimoniales al portador
Leer informe completoSe redujeron en un 50% el monto de las multas aplicables a los titulares de participaciones al portador y a las entidades que no hayan cumplido con la obligación de identificar a los titulares ante el Banco Central del Uruguay.
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